1, 7 млн долларов конфисковано судом ОАЭ за отмывание денег

13:34 - 24 апреля 2005 года

1,7 млн долларов конфисковано судом ОАЭ за отмывание денег, сообщает газета "Халидж Таймс". За участие в этой операции оштрафованы 2 пакистанца, бухгалтер и бизмесмен, которые по решению суда должны будут выплатить по 40 тыс дирхамов. По ходу ведения этого дела, защитники утверждали, что денежные средства принадлежат неназванной дубайской компании, занимающейся бурением нефтяных скважин, однако доказать это не смогли.

За незаконное отмывание капиталов федеральный закон ОАЭ предусматривает тюремное наказание сроком до 7 лет, конфискацию капиталов и всего имущества лиц, нарушающих его положения.

Метки:

Копировать в блог

Добавить комментарий