В Саудовской Аравии задержаны 10 человек, незаконным образом переправивших за рубеж $2,3 млрд

10:20 - 29 октября 2006 года

В Саудовской Аравии задержаны 10 человек, незаконным образом переправивших за рубеж 8,6 млрд реалов ($2,3 млрд).
Местная газета "Аль-Ватан" указывает, что четверо саудовцев и шестеро индийцев были задержаны в момент оформления очередных траншей через один из саудовских банков. Выясняются источники огромных средств.

Шайка была раскрыта после четырехлетнего мониторинга банковских операций. Средства переводились на счета, открытые шестью задержанными в зарубежном филиале неназванного банка. Газета пишет, что руководство банка проявило беспечность, но не исключается и его причастность.

После событий 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке банки стран Залива усилили контроль за переводами средств за рубеж.

Метки:

Копировать в блог

Добавить комментарий